Os comissários do Texas reprimiram um suposto esquema Bitcoin espalhado por 170 países e 76.000 membros.

A entidade, agora com um custo de 20% ao mês, prometeu lucros de 20% em um pagamento adiantado de Bitcoin, trabalhando como um esquema em pirâmide para pagar „níveis superiores“ com novos associados.

A pirâmide está caindo

O Conselho de Segurança do Estado do Texas (TSSB) divulgou esta semana um esquema de marketing multinível que prometia lucros de Bitcoin aos membros crédulos.

Documentos obtidos pela CryptoSlate mostram Cornelius Johannes „Johan“ Steynberg recrutou membros sob o pretexto de atividade de investimento focada em Bitcoin e comércio forex.

Chamada „Mirror Trading“, a entidade era um elaborado esquema de pirâmide baseado na África do Sul com „investidores“ em todo o mundo.

Steynberg alegou usar um AI-bot proprietário para obter lucros rápidos nos mercados de Bitcoin e forex. Foi pedido aos vendedores que reunissem fundos de investidores para aumentar o total de ativos sob gestão e, ao mesmo tempo, obter um pedaço de dinheiro por novo „investidor“.

Por sua vez, foi pedido a esses novos vendedores que operassem como vendedores, o que manteve o esquema girando.

A Mirror Trading ofereceu quatro programas de comissão para vendedores, recrutando „especialistas“ não registrados em títulos para vender serviços aos tipos mamãe e papai. As comissões eram dinâmicas e dependiam de seu sucesso no recrutamento de novos investidores e comerciantes de vários níveis.

Somente a partir de março de 2020, o esquema recebeu 22.000 membros. Isto pode ser atribuído aos crescentes receios econômicos e ao fascínio do dinheiro fácil.

„Estes esquemas rápidos de lucro dependem de um pouco de fumaça e do brilho dos espelhos. Aos investidores eram frequentemente prometidos retornos seguros e lucrativos(…)“, disse o comissário Travis Illes em uma declaração.

Acusado detido

Quatro dos principais comerciantes multiníveis foram nomeados; ForexAndBitcoin.com, Michael Cullison, Steve Herceg, e Brian Knott. A TSSB os acusou de solicitar ilegalmente os texanos, violando a lei estadual que exige o registro de títulos e vendedores de títulos.

De acordo com a ordem, Cullison era devedor em quatro casos de falência e Knott entrou duas vezes com pedido de falência. Herceg também alegadamente entrou com pedido de proteção falimentar.

Joe Rotunda, diretor de execução da TSSB, disse: „Esta pode ser apenas a ponta do iceberg“. Ele acrescentou:

„Os esquemas fraudulentos de marketing multinível ganham força e se espalham como fogo selvagem pela internet. Nós interpusemos esta ação para acabar rapidamente com o esquema ilegal antes que ele prejudique irremediavelmente os texanos“.

O comunicado diz que os investidores podem denunciar esquemas de títulos duvidosos ou suspeitos de fraude no Texas diretamente através do e-mail enforceinfo@ssb.texas.gov.

A repressão do Texas foi o segundo esquema de pirâmide Bitcoin a entrar recentemente no radar das autoridades. Em junho, a SEC das Filipinas advertiu os investidores contra o Ethereum dApp Forsage, chamando-o de um modelo de pirâmide sureshot.