Justitiedepartementet går efter Crypto Criminals

0 Comments

Justitiedepartementet (DOJ) har presenterat sin nya plan på 80+ sidor för att bekämpa olagliga kryptovaluteaktiviteter som finansiering av terrorism, penningtvätt och direkt stöld.

Justitiedepartementet: Vi kommer att stoppa Crypto Crime en gång för alla

Kryptoscenen har kommit långt de senaste tio åren. Tyvärr är det fortfarande till viss del förskräckt av brist på reglering. Många gånger går kriminell aktivitet antingen obemärkt förbi eller glider genom sprickorna till och med några av de största handelsplattformarna i världen (dvs. berget Gox och Coincheck), och justitieministeriet vill göra frågor som dessa till det förflutna. .

Attorney General William Barr släppte rapporten just förra torsdagen. Avdelningen har lagt fram ramen för att attackera kryptovalutorelaterat brott och koppla olagliga transaktioner till kriminella organisationer. Den officiella rapporten från avdelningen förklarar:

De kan undvika stora kontanttransaktioner och mildra risken för att bankkonton spåras eller att banker meddelar regeringar om misstänkt aktivitet. Kriminella har använt kryptovaluta, ofta i stora mängder och överförts över internationella gränser, som ett nytt sätt att finansiera kriminellt beteende, allt från exploatering av barn till insamling av terrorism. Kryptovaluta har också använts för att betala för olagliga droger, skjutvapen och verktyg för att begå cyberbrott, liksom för att underlätta sofistikerade ransomware- och utpressningssystem.

Två av kryptovärldens största exempel på brott som har inträffat på senare tid inkluderar ett bitcoin Twitter-hack och stöld av KuCoin, som har förlorat mer än 150 miljoner dollar i digitala medel vid presstid. Medan Twitter-evenemanget inte ledde till förluster någonstans i närheten av detta stora, anses situationen allmänt vara ett av de mest betydelsefulla brotten inom den digitala finansarenan med tanke på att det innebar att flera högprofilerade konton överträffades, inklusive de tidigare president Barack Obama, hans vice president Joe Biden, Microsoft-mogulen Bill Gates och Teslas VD Elon Musk.

Twitter har sedan dess kommenterat att man skulle modernisera sina säkerhetsåtgärder för att säkerställa att situationer som dessa aldrig uppstår igen i framtiden.

Ändå ser det inte ut som tillsynsmyndigheter och justitieministeriet är villiga att ta några chanser. I rapporten är ett av de största exemplen på kryptobrott användningen av bitcoin och digital valuta för att finansiera ISIS, en terroristorganisation som först uppstod under Obama-åren.

En annan del av rapporten diskuterar de verktyg som avdelningen planerar att använda för att bekämpa trådbedrägerier, värdepappersbedrägerier, penningtvätt och manipulering av transaktioner. Några av åtgärderna kan innefatta att besöka alla adresser som är inblandade i aktiviteten och till och med stänga av domänerna för de börser som tar emot medel.

Detta måste sluta för att digital ekonomi ska blomstra

Brian Rabbitt – en medlem av en särskild arbetsgrupp utformad för att bekämpa kryptobrott – sade:

Kryptovalutor och distribuerad storboksteknik ger ett enormt löfte för framtiden, men det är viktigt att dessa viktiga innovationer följer lagen.